本公司及董事会整体通知通告内容的真正在精确

本公司及董事会整体通知通告内容...

  本公司及董事会整体通知通告内容的真正在、精确战完备,对通知通告的虚伪记录、性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  上海物资商业核心股份无限公司第四届董事会第二次集会于2004年8月12日正在上海物贸大厦集会室召开。应到董事9名,真到董事8名,董事吴梅琴密斯书面委托董事刘杰先生出席集会并代为行使表决权。公司整体监事及高级办理职员列席了集会。合适《公司法》战《公司章程》的相关。集会由陈伟宝董事幼掌管。集会审议通过了以下议题:

  二、关于本公司全资子公司上海燃料浦东无限义务公司开展燃料油期货套期保值营业的议案;

  赞成上海燃料浦东无限义务公司申请插手上海期货买卖所燃料油期货买卖专业自营会员,参与燃料油期货套期保值买卖经停营业。

  三、关于因银行方面要求,调解本公司对控股子公司上海利德木业无限公司(占总股本77.35%)、上海市物资外贸无限公司(占总股本95%)布局的议案。

  本公司拟正在总额、体例、刻日稳定的环境下,对上述二家公司的调解如下:

  告贷银行 原额度 体例 刻日 告贷银行 隐额度 原 中信真业 1000万元 分析 2004年度 隐 中信真业银 3000万元 方 担 银行虹桥 人平易近币 授信 股东大会 担 行虹桥支行 人平易近币 式、担 保 支行 召开前 保 保刻日 浦发银行 5000万元 分析 交行青浦支 3000万元 稳定 市分行 人平易近币 授信 行 人平易近币 小计 6000万元 小计 6000万元 人平易近币 人平易近币 2、上海市物资外贸无限公司向银行告贷布局调解 告贷银行 原额度 体例 刻日 告贷银行 隐额度 原 工行市分 外汇 2004年度 隐 深成幼静安 250万美元 方 担 行停业部 500万美元 授信 股东大会 担 支行 式、担 保 召开前 保 其他银行 250万美元 保刻日 小计 500万美元 小计 500万美元 稳定

  经上述布局调解后,本公司为上述两家控股子公司向银行告贷额度的金额,仍不跨越公司股东大会核准的额度。本公司及董事会整体通知通告内容的真正在精确战完备

阅读 2501 次数 最后修改于 星期日, 20 9月 2015 04:03

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